Les conséquences des sanctions américaines : comment gérer les paiements et les transactions, en dollars, des individus sous sanctions américaines ?

La situation difficile de 200 millions de dollars de Glencore : comment gérer les paiements à des individus sous sanctions américaines ?

Le géant minier suisse Glencore doit des redevances à son ancien partenaire Dan Gertler, à qui le Trésor a récemment infligé des sanctions.

Glencore est aux prises avec un problème épineux : comment payer un ancien partenaire placé sous sanctions par le gouvernement américain. Le géant minier suisse doit 200 millions de dollars de redevances sur deux ans au milliardaire israélien Dan Gertler, à qui le département du Trésor américain a imposé des sanctions en décembre pour corruption présumée en République démocratique du Congo, selon un rapport publié mardi par Resource Matters, une organisation à but non lucratif de Bruxelles qui se concentre sur les problèmes de corruption en Afrique.

M. Gertler est un ami de l’usurpateur congolais Joseph Kabila, selon le département du Trésor. M. Gertler était un partenaire proche de Glencore, car il a acquis une position dominante dans le cuivre et le cobalt dans un pays où peu d'entreprises minières occidentales travaillent. Une filiale de Glencore fait l'objet d'une enquête par les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada sur des paiements de redevances antérieurs faits à une société appartenant à M. Gertler en RDC.

La filiale paie les redevances aux sociétés de M. Gertler par voie détournée. Les paiements étaient initialement dus à la Gecamines, notre compagnie minière nationale, mais la Gecamines a demandé à Glencore de verser cette somme à M. Gertler pour rembourser des prêts qu'il avait faits à la compagnie d'état (selon Glencore, Gecamines et M. Gertler).

Les sanctions du Département du Trésor des États-Unis interdisent aux sociétés américaines de travailler avec M. Gertler et un certain nombre de sociétés qui lui sont associées. Le Trésor a accusé M. Gertler d'avoir amassé une fortune grâce à « des transactions minières et pétrolières opaques et corrompues ». Un porte-parole du Groupe Fleurette, la principale société de M. Gertler travaillant en RDC, a refusé de commenter cette information. Dans le passé, Fleurette a vigoureusement nié les accusations de corruption du gouvernement américain.

Travailler avec les personnes ou les sociétés sanctionnées par le TRÉSOR Américain est un casse-tête chinois.

Glencore, qui n'est pas accusé de corruption, a refusé de commenter les paiements qu'il pourrait devoir à M. Gertler. Mais Glencore a déclaré que les sanctions américaines à l'encontre de M. Gertler et les obligations financières continues de la société envers lui représentent un défi qu'il est encore en train de chercher à résoudre. Glencore se retrouve avec plus de 200 millions de dollars qu’elle ne sait pas comment transférer à M. Gertler puisque sous sanctions américaines.

"Glencore considère toujours sa position par rapport à ses obligations contractuelles préexistantes envers les sociétés détenues par M. Gertler", a indiqué la société. Glencore a déclaré qu'il se conformera à toutes les sanctions applicables. Alors que Glencore est une société suisse, les sanctions américaines ont des conséquences importantes compte tenu des liens étroits de la société avec le système financier américain et les incidences négatives qui pourraient subvenir si elle continuait à travailler avec M. Gertler.

La compagnie a déclaré avoir suspendu ses liens avec M. Gertler, dont la participation dans deux opérations minières en RD Congo Glencore a été rachetée pour environ 1 milliard de dollars en janvier 2017.

Le département du Trésor américain ne veut pas commenter la façon dont il gère les sanctions des sociétés et des individus mais il affirme que les contrevenants subiront la rigueur de la loi américaine.

Glencore "est dans une situation inconfortable", a déclaré Elisabeth Caesens, directeur de Resource Matters et l'auteur du rapport. "Si elle continue à payer les redevances, elle risque des sanctions américaines. Si ça s'arrête, ça risque de bouleverser un homme d'affaires avec des liens politiques forts en RDC ", a-t-elle dit.

La GECAMINE une vache à lait de Gertler, des relations opaques au détriment des congolais mais au profit de la kabilie.

La Gécamines a refusé de commenter les paiements de redevances et sa relation avec M. Gertler. La société d'État a récemment commencé à intensifier les pressions sur les sociétés minières opérant en RD Congo, alléguant qu'elles ont manipulé les coûts et les chiffres de production, ce qui a entraîné une baisse des paiements au gouvernement.

Les paiements de redevances à M. Gertler ont été un problème récurrent pour Glencore. Le Wall Street Journal de juillet a rapporté que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario enquêtait sur plus de 100 millions de dollars en paiements que l'une des filiales de cuivre de Glencore en RD Congo a faits à Fleurette. L'enquête découle des paiements que la filiale, Katanga Mining, devait effectuer à la Gécamines, mais qui ont plutôt été détournés vers la société de M. Gertler.

Glencore a déclaré que le changement dans les paiements, qui a commencé en 2013, a été fait à la demande de la Gécamines. L'argent a été transféré à M. Gertler pour rembourser un prêt de 196 millions de dollars accordé par Fleurette à la Gécamines en 2013. De montages financiers opaques entre la GECAMINE et Gertler plombent l’économie de la RDC.

Mata POLELE